（上接B195版）
(相關資料圖)
●本次擔保額度預計是否有反擔保：否。
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。
一、擔保情況概述
根據(jù)業(yè)務發(fā)展的實際情況，2023年4月21日公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2023年度對境內(nèi)保稅地區(qū)項目公司預計擔保額度的議案》。會議同意為在境內(nèi)保稅地區(qū)設立的項目公司對外融資提供不超過30億元人民幣（或等值外幣）的擔保，期限自本年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會止。
二、被擔保人基本情況
經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準，公司2020年獲得在境內(nèi)保稅地區(qū)設立項目公司并為項目公司對外融資提供擔保的業(yè)務資格。公司按照銀保監(jiān)會《金融租賃公司項目公司管理辦法》的規(guī)定，在境內(nèi)保稅地區(qū)設立100%全資控股的項目公司，專業(yè)開展跨境租賃業(yè)務。
截至本公告披露日，公司已設立項目公司56家，均用于開展船舶租賃業(yè)務，公司將繼續(xù)根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，審慎適時設立新的項目公司。
三、擔保事項的主要內(nèi)容
鑒于SPV業(yè)務發(fā)展需要，預計公司需為項目公司對外融資提供擔保，擔?？傤~不超過30億元人民幣（或等值外幣），期限自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會止。
在股東大會、董事會批準上述擔保事項的前提下，董事會授權公司高級管理層決定每一筆擔保的具體事宜。公司對項目公司的實際擔保金額將以最終簽署并生效的擔保合同為準。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的金額
公司對外擔保均為公司為項目公司對外融資提供的擔保。截至本公告披露日，公司對外擔保累計發(fā)生額折合人民幣為164,316.67萬元。對外擔保余額折合人民幣為137,003.90萬元，擔保余額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的8.58%。截至目前，公司已擔保的項目公司未發(fā)生過逾期還款的情況。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號：2023-013
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示
●公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的共計138人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為933.3304萬股，占公司總股本^[1]（公司總股本為公司2023年4月20日的股本總數(shù)，下同。）（公司總股本為公司2023年4月20日的股本總數(shù)，下同。）的0.3125%。
●本次限制性股票解除限售尚需在相關部門辦理解除限售手續(xù)，在手續(xù)辦理完成后上市流通前，公司將發(fā)布相關提示性公告，敬請投資者注意。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，現(xiàn)將有關事項說明如下：
一、股權激勵計劃限制性股票批準及實施情況
（一）2019年12月20日，公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》及其他相關議案。
（二）2020年1月22日，公司公布了《關于2019年限制性股票股權激勵計劃獲江蘇省國資委批復的提示性公告》。江蘇省國資委原則同意《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》。
（三）2020年2月4日，公司公布了《關于公司2019年限制性股票股權激勵計劃激勵對象的審核意見及公示情況的說明》，公司于2019年12月25日在內(nèi)部信息公告欄公示了激勵對象的姓名和職務，公示時間為2019年12月25日至2020年1月3日。公示期滿，公司未接到與本次股權激勵計劃擬激勵對象有關的異議。監(jiān)事會對上述事項進行了核查，并發(fā)表了核查意見。
（四）2020年2月10日，公司2020年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃管理辦法〉的議案》《關于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案》。
（五）2020年3月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對關于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃相關事項，以及向激勵對象授予限制性股票事項發(fā)表了明確的同意意見。
（六）2020年3月30日，公司完成本次激勵計劃的授予登記。
（七）2022年4月21日，公司召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司關于2019年限制性股票股權激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對符合條件的141名激勵對象第一個限售期共計940.3303萬股限制性股票進行解除限售。公司獨立董事對解鎖相關事項發(fā)表了明確的同意意見。江蘇世紀同仁律師事務所出具了《關于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就相關事項的法律意見書》。華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具了《關于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃第一期解鎖相關事項之核查意見》。
（八）2023年4月21日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司關于2019年限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對符合條件的138名激勵對象第二個限售期共計933.3304萬股限制性股票進行解除限售。公司獨立董事對解鎖相關事項發(fā)表了明確的同意意見。江蘇世紀同仁律師事務所出具了《關于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就相關事項的法律意見書》。華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具了《關于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃第二期解鎖相關事項之核查意見》。
二、公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件達成的情況
（一）第二個解鎖期解鎖時間條件已具備
根據(jù)《激勵計劃》規(guī)定，本次激勵計劃的第一個解除限售時限為“自首次授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起48個月內(nèi)的最后一個交易日當日止”。
本次股權激勵計劃授予登記完成日為2020年3月30日。自2023年3月30日起，已進入第二次解除限售時限范圍，滿足解除限售的時間要求。
（二）第二個解鎖期解鎖條件已滿足
本次激勵計劃的第二次解除限售條件及公司達成情況如下：
綜上，公司層面第二個解除限售期的解除限售條件均已達成，個人層面138名激勵對象均符合解除限售條件。
三、本次可解除限售的限制性股票具體情況
根據(jù)《激勵計劃》規(guī)定，在解除限售條件達成后，第二個解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的1/3。本次股權激勵計劃中138名激勵對象可進行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計為933.3304萬股，具體如下：
四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況
（一）本次限制性股票解除限售尚需在相關部門辦理解除限售手續(xù)，在手續(xù)辦理完成后上市流通前，公司將發(fā)布相關提示性公告。
（二）本次解鎖的限制性股票上市流通數(shù)量為9,333,304股。
（三）董事、監(jiān)事和高管本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉讓限制
1.在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所有持有公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉讓其所持有的公司股份。
2.如果在任期屆滿前離職，應當在其就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)，遵守上述限制性規(guī)定。
3.將其持有的公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將會收回其所得收益。
（四）本次限制性股票解鎖后公司股本結構變動情況
注：公司發(fā)行的可轉換公司債券（債券簡稱：蘇租轉債，債券代碼：110083）于2022年5月17日進入轉股期，上表中“本次變動前”采用截至2023年4月20日的股本結構。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司層面2019年限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件已成就，個人層面除8人離職不具備激勵資格外，其余138人均符合解除限售條件。2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件已成就，我們同意138名激勵對象限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計為933.3304萬股。本次解除限售事項有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯(lián)系，強化共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵長期價值的創(chuàng)造，有利于促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會審核后認為：公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，公司和激勵對象均達成了解除限售的條件。同意第二個解除限售期可解除限售的股權激勵對象共138名，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計為933.3304萬股。
七、法律意見書的結論性意見
江蘇世紀同仁律師事務所就公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就出具結論意見如下：截至本法律意見書出具日，公司本次激勵計劃第二個解除限售期解除限售相關事項已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權；公司本次解除限售的條件已成就；公司對本次激勵計劃第二個解除限售期解除限售相關事項的安排符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《試行辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》及《激勵計劃》的規(guī)定；公司尚需就本次激勵計劃解除限售事宜履行相應的信息披露義務及辦理限制性股票解鎖事項。
八、獨立財務顧問報告結論性意見
華泰聯(lián)合證券有限責任公司就公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就出具核查意見如下：本次股權激勵計劃限制性股票第二期解鎖事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會及第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，本期解鎖條件已經(jīng)成就，公司監(jiān)事會、獨立董事對本次事項發(fā)表了明確的同意意見。本次股權激勵計劃限制性股票第二期解鎖符合有關法律、法規(guī)的相關規(guī)定。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號：2022-007
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
江蘇金融租賃股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議通知及議案于2023年4月11日以書面形式發(fā)出。會議于2023年4月21日以現(xiàn)場表決的方式在公司召開。會議應出席監(jiān)事6人，實際出席監(jiān)事6人。本次會議由陳鳳艷女士主持。本次會議的召集召開程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。經(jīng)與會監(jiān)事的認真審議，表決和通過了如下決議，并發(fā)表了相應書面意見：
一、關于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二、關于《2022年度監(jiān)事會對董事、高級管理人員履職情況評價報告》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三、關于《2022年度監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況評價報告》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
四、關于制訂《監(jiān)事會對董事、監(jiān)事履職評價辦法》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
五、關于《2022年度報告及其摘要》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2022年度報告及其摘要》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
六、關于《2023年一季度報告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2023年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司相關內(nèi)部制度的規(guī)定；該報告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定，所包含的信息真實反映出本公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；監(jiān)事會出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年第一季度報告編制的人員有違反保密規(guī)定、損害公司利益的行為。同意公司編制的《2023年第一季度報告》。
七、關于《2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
八、關于2022年度利潤分配方案的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發(fā)展階段、未來經(jīng)營計劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略的前提下制定的，符合《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的要求，符合公司的實際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠利益。公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)履行了相關決策程序，同意公司2022年度利潤分配方案。
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
九、關于2019年限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，公司和激勵對象均達成了解除限售的條件。同意第二個解除限售期可解除限售的股權激勵對象共138名，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計為933.3304萬股。
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十、《關于回購注銷2019年限制性股票股權激勵計劃部分限制性股票的議案》
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十一、關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十二、關于《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2022年度財務決算符合公司的實際情況，能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。2023年度財務預算符合公司的資產(chǎn)和經(jīng)營狀況，同意以上財務決算和財務預算報告。
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十三、關于《2022年度預期信用損失法實施情況報告》的議案
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十四、關于《2022年度內(nèi)部控制評價報告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、完善的內(nèi)部控制體系，并在經(jīng)營活動中得到有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機構的相關要求。公司董事會出具的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設及運行情況。
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十五、關于《2022年度關聯(lián)交易專項報告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：2021年，公司嚴格按照監(jiān)管機構及公司相關制度要求，履行關聯(lián)交易的審批手續(xù)。關聯(lián)交易定價遵循市場價格原則，按照與關聯(lián)方交易類型的具體情況確定定價方法，以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件，按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務程序開展，不存在損害其他股東合法權益的情形，具備合法性與公允性。
表決結果：同意【 6 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
上述議案中，第一、二、三、四、五、八、十一、十二、十五項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司監(jiān)事會
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號：2023-008
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
江蘇金融租賃股份有限公司
關于2022年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示
●每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.5元（含稅），同時資本公積轉增股本，每10股轉增4股。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分配實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣241,157.83萬元。經(jīng)董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司2022年擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：
1、擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為2,987,022,064股，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計104,545.77萬元（含稅）。公司2022年度現(xiàn)金分紅比例為43.35%。
2、擬以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股。截至2022年12月31日，公司總股本為2,987,022,064股，轉增后公司總股本增加至4,181,830,889股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分紅（轉增）比例不變，相應調(diào)整分紅（轉增）總額。
本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月21日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》。本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為：公司2022年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發(fā)展階段、未來經(jīng)營計劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略的前提下制定的，符合《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的要求，符合公司的實際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠利益。公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，決策程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關規(guī)定，程序合法合規(guī)。我們同意董事會擬定的2022年度利潤分配方案，并同意提交股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對此事項發(fā)表了如下意見：公司2022年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發(fā)展階段、未來經(jīng)營計劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略的前提下制定的，符合《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的要求，符合公司的實際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠利益。公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)履行了相關決策程序，同意公司2022年度利潤分配方案。
三、相關風險提示
公司本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營性現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號：2023-012
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
江蘇金融租賃股份有限公司
關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會第十三次會議，審議并通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司擬對注冊資本進行變更，并對《公司章程》中相應條款進行修訂。
一、注冊資本變更情況
受公司可轉債轉股、回購注銷部分股權激勵限制性股票、2022年度利潤分配（資本公積轉增股本）等因素影響，公司總股本及注冊資本將發(fā)生變更，變更后的注冊資本為2022年度利潤分配股權登記日總股本^[1]（公司2022年度利潤分配股權登記日的總股本數(shù)=可轉債轉股前總股本數(shù)2,986,649,968+截至2022年度利潤分配股權登記日的可轉債累計轉股數(shù)量-回購注銷的限制性股票數(shù)1,090,001。）的1.4倍。
（1）可轉債轉股
2021年11月11日，公司向社會公開發(fā)行50億元可轉換公司債券（債券簡稱“蘇租轉債”）。蘇租轉債已進入轉股期（轉股期為2022年5月17日至2027年11月10日），截至2022年度利潤分配股權登記日的轉股數(shù)量為公司增加的注冊資本。
（2）回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解禁的限制性股票
2020年3月30日，公司完成關于“2019年限制性股票股權激勵計劃”的股票授予登記，向符合授予條件的146名激勵對象授予2,915.9956萬股限制性股票。
截至2023年4月21日，共有8名激勵對象因離職或被解聘，不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其持有的已獲授但尚未解禁的合計1,090,001股限制性股票。公司注冊資本將減少1,090,001元。
（3）2022年度公司利潤分配方案
根據(jù)公司2022年度利潤分配方案，公司擬以資本公積金轉增股本。以實施利潤分配股權登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股轉增4股。公司注冊資本將增加至2022年度利潤分配股權登記日的總股本數(shù)的1.4倍。
二、修訂《公司章程》部分條款的情況
根據(jù)公司總股本、注冊資本的變更，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
上述事項尚需提交股東大會審議，并報監(jiān)管機構批準。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號：2022-014
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
江蘇金融租賃股份有限公司
關于回購注銷部分股權激勵對象
已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票股權激勵計劃部分限制性股票的議案》。
鑒于8名激勵對象因離職或被解聘不再符合激勵對象資格，根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關規(guī)定，公司對前述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的1,090,001股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷相關事項已得到公司2020年第一次臨時股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、已履行的決策程序和信息披露情況
1.2019年12月20日，公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》及其他相關議案。
2.2020年1月22日，公司公布了《關于2019年限制性股票股權激勵計劃獲江蘇省國資委批復的提示性公告》。江蘇省國資委原則同意《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》。
3.2020年2月4日，公司公布了《關于公司2019年限制性股票股權激勵計劃激勵對象的審核意見及公示情況的說明》，公司于2019年12月25日在內(nèi)部信息公告欄公示了激勵對象的姓名和職務，公示時間為2019年12月25日至2020年1月3日。公示期滿，公司未接到與本次股權激勵計劃擬激勵對象有關的異議。監(jiān)事會對上述事項進行了核查，并發(fā)表了核查意見。
4.2020年2月10日，公司2020年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃管理辦法〉的議案》《關于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理江蘇租賃2019年限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案》。
5.2020年3月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對關于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃相關事項，以及向激勵對象授予限制性股票事項發(fā)表了明確的同意意見。
6.2020年3月30日，公司完成本次激勵計劃的授予登記。
7.2023年4月21日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票股權激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司決定對本次激勵計劃中8名激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,090,001股限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。
二、本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格、資金來源
1.回購注銷的原因
因公司2019年限制性股票股權激勵計劃中8名激勵對象離職或被解聘，根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》的規(guī)定，該8名激勵對象已不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票。
2.回購注銷的數(shù)量
上述8名人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票公司共1,090,001股，因此公司本次擬回購注銷限制性股票合計1,090,001股。
3.回購的價格
根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權激勵計劃（草案）》的規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生派息，回購價格調(diào)整如下：
P＝P0－V
其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購價格。
公司于2020年6月22日實施了2019年度利潤分配方案，每10股派2.4元現(xiàn)金，于2021年5月11日實施了2020年度利潤分配方案，每10股派3元現(xiàn)金，于2022年5月30日實施了2021年度利潤分配方案，每10股派3.5元現(xiàn)金。公司2019年限制性股票的授予價格為3.89元/股。本次注銷激勵對象中2人參與了2019年度利潤分配、2020年度利潤分配，因此，對上述人員的限制性股票回購價格由3.89元/股調(diào)整為3.35元/股；6名對象參與了2019年度利潤分配、2020年度利潤分配、2021年度利潤分配，對上述人員的限制性股票回購價格由3.89元/股調(diào)整為3元/股。
三、預計本次回購注銷后公司股權結構的變動情況
注：1.公司發(fā)行的可轉換公司債券（債券簡稱：蘇租轉債，債券代碼：110083）于2022年5月17日進入轉股期，上表中“本次變動前”采用截至2023年4月20日的股本結構。
2.本次變動后的股本結構以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。
四、本次回購對公司的影響
本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。公司2019年限制性股票股權激勵計劃將繼續(xù)按照《上市公司股權激勵管理辦法》及公司股權激勵計劃等相關規(guī)定的要求執(zhí)行。
五、獨立董事意見
公司本次回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司股權激勵計劃等相關規(guī)定，回購注銷的原因、數(shù)量及價格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
全體獨立董事一致同意本次回購注銷部分限制性股票的事項，并同意提交股東大會審議。
六、監(jiān)事會意見
公司2019年限制性股票激勵計劃中8名激勵對象已離職或被解聘，不再具備激勵對象資格，本次關于回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司股權激勵計劃等相關規(guī)定，審議程序合法有效。監(jiān)事會同意將上述人員已獲授但尚未解除限售的1,090,001股限制性股票進行回購注銷。
七、法律意見書的結論性意見
江蘇世紀同仁律師事務所對公司本次回購注銷部分限制性股票的相關事項出具了法律意見：
本次回購注銷已取得必要的批準和授權，回購注銷的原因、數(shù)量和價格符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《試行辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，公司尚需就本次回購注銷履行相應的信息披露義務、辦理工商變更登記手續(xù)和股份回購注銷登記手續(xù)相關事項。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年4月22日
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